Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399§ 1 i 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 26.03.2008r o godzinie 15:00 z następującym porządkiem obrad:

1.        Otwarcie Zgromadzenia.

2.        Wybór Przewodniczącego.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.        Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.        Przyjęcie porządku obrad.

6.        Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych uchwał.

10.     Zamknięcie Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 19.03.2008r, do godz. 1600 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 19.03.2008r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 §2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

W związku z podjęciem uchwały przewidzianej w pkt 8 porządku obrad:

Do dotychczasowego brzmienia § 8 statutu spółki:

"1.     Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.455.148,- (pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na:  

a)     16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1, do A-16.381.000 po 2 zł (dwa złote) każda,

b)     3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda,

c)     1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda,

d)     3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574 po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2.     Akcje serii A o numerach od A-0.000.001 do A-6.995.845 oraz od A-7.421.751 do A-9.248.500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C i E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3.     Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii D.

4.     Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,- (słownie: trzy miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa serii C."

Proponuje się dodanie ust.5 w brzmieniu:

„5. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,- (słownie: jedenaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela serii G.”